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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고해 주시기 바랍니다.

-  아    래  －

1. 일    시 : 2026년 03월 26일(목요일) 오전 09시

2. 장    소 : 충청북도 음성군 금왕읍 대금로1264, 전진건설로봇 본관 5층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

       1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의사항

– 제1호 의안 : 제27기(2025년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

– 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건

제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건

제2-3호 : 그외의 정관 변경의 건

– 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

– 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 한국예탁결제원에 

비치하고 금융감독원 및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권 등)

- 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사

전진건설로봇 주식회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를 활용하기로 하였습니다. 전자투표 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   1) 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 

- 인터넷 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

   2) 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 16일 09:00 ~ 2026년 03월 25일 17:00

      (기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

   3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사

   4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

                       전자투표는 기권으로 처리

 8. 기타

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년  03월  11일

 주 식 회 사    전 진 건 설 로 봇

   대 표 이 사    고 현 국  (직인생략)