주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는
상법 제365조 및 정관 제22조에 의거하여 제28기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 －
1. 일 시 : 2026년 7월 31일(금요일) 오전 9시
2. 장 소 : 충청북도 음성군 금왕읍 대금로1264, 전진건설로봇 본관 5층
3. 회의 목적 사항
가. 부의
안건
– 제1호 의안 : 사외이사
중임의 건 [후보자 : 김홍근]
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및
동법 시행령 제31조에 의거하여 당사의 경영참고사항을 당사의 본·지점 및 한국예탁결제원에 비치하고 금융감독원
및 한국거래소의 전자공시 시스템에 공시하였으니, 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석
시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
– 개인주주 : ①위임장 원본 ②위임인(주주)의 인감증명서
– 법인주주 : ①위임장 원본 ②법인인감증명서 ③사업자등록증 사본
– 위임장에 기재할 사항
① 임인(주주)의 성명, 주소, 생년월일 (법인일
경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 생년월일
③ 보유주식수, 위임주식수, 의결권을 위임한다는
내용
④ 위임인(주주)의 인감날인
7. 전자적 방법에 의한 의결권의 행사
전진건설로봇 주식회사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않으시고 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 제도를
활용하기로 하였습니다. 전자투표 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 이전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실
수 있습니다.
1) 전자투표 시스템 인터넷
및 모바일 주소
- 인터넷 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사기간 : 2026년 07월 21일 09:00 ~ 2026년 07월 30일 17:00
(기간
중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 본인 인증 방법 : 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을
확인 후 의안별 의결권행사
4) 수정동의안
처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리
8. 기타
당사는 상법 제542조의4 및
정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하
소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 7월 9일
주 식 회 사
전 진 건 설 로 봇
대 표 이 사 고
현 국 (직인생략)
-
PREV 임시주주총회 기준일 설정 공고
-
NEXT 중간배당 기준일 설정 공고